Vodja skupine za preprečevanje finančnih zlorab in pranja denarja

2 days ago

Slovenska Ljubljana Slovenia Iconomi Full time €40,000 - €60,000 per year
Job description

Kot Vodja za preprečevanje finančnih zlorab in pranja denarja boste ključna oseba pri zagotavljanju skladnosti poslovanja z zakonodajo in vzpostavljanju učinkovitih notranjih nadzorov. Vaše odgovornosti bodo vključevale:

  • skrb za skladnost poslovanja z ZPPDFT-2 in drugimi relevantnimi predpisi;

  • nadzor KYC postopkov in spremljanje transakcij z uporabo naprednih orodij;

  • pripravo poročil o sumljivih transakcijah in komunikacija z regulatorji;

  • izvedbo internih presoj tveganj in razvoj AML/CTF politik;

  • usposabljanje zaposlenih za prepoznavanje znakov finančnih zlorab;

  • sodelovanje z drugimi oddelki pri vključevanju skladnostnih praks v procese;

  • nadgradnjo in sooblikovanje internega sistema za zaznavanje tveganj;

  • aktivno sodelovanje pri oblikovanju notranjih politik in smernic.

Job requirements

Iščemo izkušenega in odgovornega posameznika, ki bo znal povezovati regulatorne zahteve s sodobnimi tehnološkimi pristopi. Od kandidata pričakujemo:

  • VI. ali VII. stopnja izobrazbe (ekonomija, pravo, finance ali druga ustrezna smer);

  • več let izkušenj z AML ali skladnostjo ter dobro pozna KYC in ocenjevanje tveganj;

  • izkušnje iz reguliranega okolja (fintech, banka, borza ipd.);

  • zaželeno razumevanje kripto sredstev in transakcij;

  • sposobnost samostojnega vodenja postopkov in priprave poročil;

  • izkušnje pri sodelovanju z regulatorji (prednost);

  • natančnost, analitičen pristop in visoko mero odgovornosti;

  • proaktivnost, radovednost in željo po izboljševanju sistemov;

  • dobro znanje angleščine in računalniško pismenost (vključno z analitičnimi orodji).

All done

Your application has been successfully submitted

Other jobs

  • Svetovalec za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

    2 days ago

    Ljubljana, Ljubljana, Slovenia NLB Portal Full time €30,000 - €60,000 per year

    Svetovalec za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (m/ž)Imaš izkušnje vboju proti finančnemu kriminalu in te zanima delo v dinamičnem mednarodnemokolju? V NLB Skupini iščemo svetovalca za preprečevanje pranja denarja in financiranjaterorizma, ki bo tesno sodeloval s članicami skupine po celotni regiji. Tvoje delo bo ključno pri...

  • Svetovalec za podjetja

    2 days ago

    Slovenia NLB Portal Full time €30,000 - €40,000 per year

    Svetovalec za podjetja (m/ž)Vaše delo bo obsegalo:proaktivno trženje bančnih in finančnih storitev pravnim osebam, in samostojnim podjetnikom in zasebnikom v banki in pri komitentu (poslovno skrbništvo)finančno svetovanje bančnih in finančnih storitev pravnim osebam, in samostojnim podjetnikom in zasebnikom v banki in pri komitentu urejanje...

  • Operativni vodja skupine za nabavo

    2 weeks ago

    Ljubljana, Ljubljana, Slovenia A1 Slovenija d.d. Full time €30,000 - €50,000 per year

    Tvoje Naloge BodoSodelovanje v mednarodnih projektih znotraj skupine Telekom Austria Group in koordinacija izvedbe na lokalni ravni,vodenje manjše skupine zaposlenih za dodeljene kategorije, skladno s strateškimi cilji in poslovno politiko delodajalca,vzpostavljanje in vzdrževanje strateških odnosov z dobavitelji, izvajanje pogajanj ter vodenje postopkov...

  • Vodja oddelka

    2 days ago

    Slovenia NLB Portal Full time €40,000 - €60,000 per year

    Vodja oddelka za nefinančna tveganja (m/ž) Ste pripravljeni prevzeti ključno vlogo pri upravljanju operativnih tveganj in zagotavljanju neprekinjenega poslovanja v eni največjih bančnih skupin v regiji?Iščemo izkušenega in strateško usmerjenega vodjo, ki bo s svojim znanjem, odločnostjo in sposobnostjo vodenja ekipe prispeval k razvoju področja...

  • Vodja Oddelka Za Varnost In Zdravje Pri Delu

    2 days ago

    Slovenia HELLA & Co. KGaA. Full time €60,000 - €80,000 per year

    VODJA ODDELKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (HSE) M/ŽLocation FORVIA HELLA je javni mednarodni dobavitelj avtomobilske industrije. Kot podjetje skupine FORVIA, FORVIA HELLA predstavlja visoko zmogljivo osvetlitveno tehnologijo in elektroniko vozil ter s poslovno skupino Lifecycle Solutions pokriva tudi široko ponudbo storitev in izdelkov za trg...

  • Programski vodja

    2 weeks ago

    Ljubljana Metropolitan Area, Slovenia NLB d.d. Full time €30,000 - €60,000 per year

    V NLB Skupini smo zavezani k izvajanju naše strategije in iščemo izkušenega vodjo projektov. Ta ključna vloga bo odgovorna za samostojno vodenje raznolikih strateških projektov, ki so definirani v Strategiji NLB Skupine. Pridružite se ekipiIzvajanje strategije.Če ste pripravljeni prevzeti spodnje ključne odgovornosti, se prijavite.Ključne...

  • Samostojni notranji revizor

    2 days ago

    Slovenia NLB Portal Full time €40,000 - €60,000 per year

    SAMOSTOJNI NOTRANJI REVIZOR (m/ž)  V kolikor želite delati v ekipi motiviranih strokovnjakov, ki jim je revizorsko delo vsakdanji izziv, ste vljudno vabljeni, da oddate prijavo. Morda ste ravno vi tisti, ki se boste pridružili ekipi organizacijske enote Interna revizija – naložbe in finančni trgi. Vaše delo v organizacijski enoti Notranja...

  • Svetovalec za podjetja

    1 week ago

    Ljubljana, Ljubljana, Slovenia NLB Portal Full time €30,000 - €40,000 per year

    Svetovalec za podjetja (m/ž)V ekipo Poslovanje z Agro segmentom vabimo dva svetovalca za podjetja, ki ima strast do agro področja. Če imate bogate izkušnje in afiniteto do kmetijstva, vas vabimo, da se pridružite vodilni bančni in finančni skupini v JV Evropi. To je priložnost za delo v dinamičnem in inovativnem okolju, kjer boste imeli možnost...

  • Vodja prevzema rizika

    2 weeks ago

    Ljubljana, Ljubljana, Slovenia Allianz Insurance Full time €35,000 - €55,000 per year

    Allianz je globalni vodja na področju zavarovalništva in finančnih storitev. Zagotavljamo varno prihodnost našim strankam, zaposlenim in skupnostim po vsem svetu. Z več kot 100 leti izkušenj je Allianz vodilna in inovativna zavarovalnica z raznolikimi zavarovalnimi produkti.Pridružite se Allianzu v Sloveniji in postanite del družbe, ki ceni...

  • Direktor računovodstva in kontrolinga

    2 weeks ago

    Ljubljana Metropolitan Area, Slovenia Zavarovalnica Vita Full time €40,000 - €60,000 per year

    Priložnost za izkušene voditelje v računovodstvu in kontrolinguIščemo direktorja/direktorico računovodstva in kontrolinga v Zavarovalnici Vita.Te navdihuje vodenje strateških finančnih odločitev? Si vodja z izkušnjami, ki zna povezati analitiko, strategijo in ljudi ter zagotavljati stabilnost in rast podjetja? Če si želiš priložnosti, kjer boš...